كشفت الوحدات الأمنية التونسية عن شبكة إجرامية يُشتبه في تورّطها في تبييض الذهب مجهول المصدر والتهرّب الضريبي، وذلك إثر أبحاث ومتابعات ميدانية لمسالك تجارة الذهب المعدّ للتكسير.
وتضمّ الشبكة، وفق المعطيات الأولية للقضية، عددا من التجار وأصحاب المصانع الناشطة في قطاع المصوغ، يُشتبه في اعتمادهم شركات وهمية واستغلال دفاتر تزويد وشراءات تابعة لعدد من الحرفيين، بهدف إدماج كميات من الذهب مجهول المصدر في المسالك القانونية.
وأظهرت الأبحاث أن الشبكة يُشتبه في تمكّنها من تبييض نحو طنّين من الذهب المعدّ للتكسير خلال السنوات الست الأخيرة، مع توظيف العائدات في مشاريع واستثمارات عقارية واقتناء ممتلكات فاخرة.
وأسفرت العمليات الأمنية عن الاحتفاظ بـ13 شخصا، للاشتباه في تورّطهم في تكوين وفاق والتدليس ومسك واستعمال مدلس وغسل الأموال.
كما تم حجز أكثر من 70 كيلوغراما من الذهب و4.5 كيلوغرامات من الفضة مجهولي المصدر، إضافة إلى مبلغ مالي تجاوز 120 ألف دينار و9 سيارات فاخرة قُدّرت قيمتها الجملية بنحو 25 مليون دينار.
ولا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن جميع ملابسات القضية وتحديد بقية الأطراف المحتمل تورّطها.
اضغط للمشاهدة الكاملة
