كشفت مصادر إعلامية متطابقة خضوع الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم لتحقيقات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بسبب حركات مالية تشمل عقود تجارية تدار عبر شركات و بنوك داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
و بحسب نفس المصادر يسعى المحققون للتأكد إن كانت هذه المعاملات المالية و التي تتجاوز 300 مليون دولار تنتهك التشريعات الأمريكية المتعلقة بالمعاملات المالية الدولية مثل قوانين غسل الأموال .
و لم يصدر إلى حد هذه اللحظة الإتحاد الأرجنتيني أي توضيح بخصوص هذا الأمر خاصة في ظل عدم توجيه أي إتهام رسمي للأطراف المعنية
