الحصري – اقتصاد
كشفت صحيفة لوموند الفرنسية خفايا السرية المصرفية في سويسرا بعد حصولها على معلومات سربها خبير معلوماتي سابق.
وتتضمن لائحة لأكثر من مائة ألف من عملاء المصرف تشمل أسماء وازنة من بينها ملكي المغرب والأردن وعدد من رجال الاعمال التونسيين من بينهم بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع ومحامي تونسي يمارس في السياسة الى جانب عدد هام من اقارب ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع.
الفضيحة التي كشفت عنها صحيفة “لوموند” الفرنسية وعدد من وسائل الإعلام الدولية وتعرف باسم “سويس ليكس” وتلقي الضوء على ممارسات التهرب الضريبي، تكشف تفاصيل الآلية التي اعتمدها مصرف “اتش اس بي سي” في سويسرا لمساعدة عدد من عملائه على إخفاء أموال غير مصرح بها. وعلى مدى سنوات عديدة بقيت المعلومات التي نسخها ارفيه فالشياني، المهندس المعلوماتي الذي كان يعمل في الفرع السويسري للمصرف البريطاني، حكرا على القضاء وعلى بعض المصالح الضريبية ولو أن بعض العناصر تسربت إلى الصحافة.
وحصلت صحيفة لوموند على المعطيات المصرفية لأكثر من مئة ألف من عملاء المصرف ووضعت المعلومات في تصرف الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين في واشنطن، الذي تقاسمهم بدوره مع وسائل إعلام دولية أخرى. وأوضحت الصحيفة أن عددا من الشخصيات الفرنسية والأجنبية استخدمت هذه الآلية للتهرب الضريبي. ومن أبرز الأسماء التي وردت في مختلف وسائل الإعلام العاهل المغربي محمد السادس والعاهل الأردني عبدالله الثاني فضلا عن شخصيات من عالم الأزياء والاستعراض والرياضة.
كما نشرت صحيفة “لو تان” السويسرية أسماء شخصيات سياسية أو على علاقة بالأوساط السياسية مثل رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد والوزير المصري السابق للتجارة والصناعة رشيد محمد رشيد الذي حكم عليه في اوت 2011 بالسجن خمس سنوات بتهمة إهدار المال العام لاختلاسه أموالا مخصصة للتنمية في مصر.
وفيما يلي رابط المقال
https://inkyfada.com/2015/02/swissleaks-listings-tunisie-hsbc-fraude/
