Blanchiment et fraude : Suspension des applications "Bolt"

L’unité nationale d’enquête sur les crimes financiers complexes relevant de la Garde nationale, sous la direction du service des renseignements et des recherches à El Aouina et en coordination avec le parquet près le Pôle judiciaire économique et financier, a mis au jour des soupçons de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale impliquant plusieurs entreprises spécialisées dans les applications de transport de passagers via taxis individuels connues sous le nom "Bolt".

Selon un communiqué de la Garde nationale, il est apparu que ces sociétés opéraient sans les autorisations légales requises, recouraient à de fausses déclarations, et utilisaient des comptes bancaires non déclarés pour transférer d’importantes sommes d’argent à l’étranger, en totale infraction avec la législation en vigueur.

Les investigations ont permis la saisie de près de 12 millions de dinars sur leurs comptes bancaires. Par ailleurs, leurs activités ont été suspendues, elles ont été radiées du registre national des entreprises et leurs sièges sociaux ont été fermés.