Un réseau criminel impliquant des commerçants et des propriétaires d’ateliers de bijouterie a été démantelé par la sous-direction des enquêtes économiques et financières relevant de la direction de la police judiciaire d’El Gorjani, a annoncé la Direction générale de la sûreté nationale dans un communiqué.
Dans une déclaration à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP), une source sécuritaire a indiqué que les membres du réseau démantelé avaient créé des sociétés-écrans et des entreprises fictives et exploité les registres d’approvisionnement et d’achat de plusieurs artisans pour échapper à leurs obligations fiscales et blanchir de l’or d’origine inconnue en l’intégrant aux circuits commerciaux légaux.
Treize suspects ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs en vue de porter atteinte aux biens, détention et usage de faux et pour blanchiment d’argent en bande organisée.
L’opération a, en outre, permis la saisie de plus de 70 kg d’or et de 4,5 kg d’argent d’origine inconnue, d’une somme dépassant 120 mille dinars et de neuf voitures de luxe. La valeur totale des biens saisies est estimée à près de 25 millions de dinars.
Les premiers éléments de l’enquête révèlent que le réseau aurait blanchi, au cours des six dernières années, près de deux tonnes d’or destiné à la fonte. Les revenus générés par ces activités auraient ensuite été réinvestis dans des projets immobiliers et l’acquisition de biens de luxe, précise le communiqué.
Cette opération sécuritaire fait suite à un travail de renseignement et d’investigations approfondies sur les circuits de commercialisation de l’or destiné à la fonte.
Ces recherches ont permis de mettre à jour des pratiques frauduleuses en infraction avec la réglementation régissant le secteur de la bijouterie, ajoute la même source.
