Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de lutte contre toutes les formes de criminalité, le ministère de l’Intérieur, à travers les unités de la police et de la Garde nationale, a annoncé le démantèlement de plusieurs réseaux criminels actifs dans le blanchiment d’argent, l’escroquerie en ligne et le trafic de stupéfiants.
Selon le communiqué du ministère publié sur sa page Facebook, , les unités relevant de la sous-direction des affaires criminelles de la police judiciaire ont réussi à neutraliser une organisation spécialisée dans l’arnaque électronique et le blanchiment d’argent. Le mode opératoire consistait à créer de faux comptes et pages sur les réseaux sociaux pour proposer des produits à des prix attractifs. Les escrocs procédaient ensuite au piratage de comptes personnels, avant de contacter des proches des victimes en se faisant passer pour elles.
Les victimes étaient alors induites en erreur : les malfaiteurs prétendaient que le titulaire du compte piraté était détenu dans une unité sécuritaire et exigeaient, via un faux avocat, le paiement d’un mandat postal présenté comme une amende pour obtenir sa libération. Une fois les fonds transférés, ils étaient retirés par des complices.
Cette opération a conduit à l’arrestation de 26 individus et à la saisie de deux camions, six motos, plusieurs documents liés aux transferts financiers, des téléphones portables utilisés dans les opérations frauduleuses ainsi que des sommes d’argent.
Après consultation du parquet près le tribunal de première instance de Tunis, il a été ordonné de placer tous les suspects en garde à vue pour des chefs d’accusation liés notamment au blanchiment d’argent, à l’atteinte aux personnes et aux biens, au traitement illégal de données personnelles et à l’intrusion dans des systèmes informatiques à des fins d’enrichissement illicite dans le cadre d’une organisation criminelle.
Par ailleurs, la brigade centrale de lutte contre les stupéfiants relevant de la Garde nationale de Ben Arous, en coordination avec le parquet du tribunal de première instance de Sousse 2, a mené une opération d’envergure ayant duré dix mois, aboutissant au démantèlement d’un réseau international de trafic de cannabis à destination du territoire tunisien et à la mise au jour de ses circuits de financement.
Le bilan de cette opération est lourd :
- 67 suspects (Tunisiens et étrangers) placés en détention, et 29 autres recherchés ;
- saisie de 106,5 kg de cannabis, de 1,442 million de dinars en espèces, de bijoux d’une valeur avoisinant 600 mille dinars, ainsi que de 26 moyens de transport utilisés dans les opérations de contrebande ou issus d’activités illégales ;
- établissement de 17 procédures judiciaires portant notamment sur des affaires de drogue, de change parallèle lié à des activités suspectes et de blanchiment d’argent via des cryptomonnaies.
Ces opérations illustrent le renforcement des dispositifs sécuritaires face à des réseaux criminels de plus en plus structurés et transnationaux.
