La sous-direction des affaires criminelles relevant de la direction de la police judiciaire a réussi, à la suite d’une série d’enquêtes de terrain et techniques, et sur la base des témoignages de plusieurs victimes, à démanteler un réseau criminel actif dans le domaine de l’escroquerie en ligne et du blanchiment d’argent.
Les membres de ce réseau procédaient à la création de comptes et de pages fictifs sur les réseaux sociaux afin de proposer à la vente divers produits à des prix attractifs. Dans une seconde phase, ils pirataient des comptes électroniques, puis entraient en contact, via les comptes usurpés, avec des personnes figurant dans la liste d’amis des victimes. Ils les induisaient en erreur en leur faisant croire que le titulaire du compte se trouvait dans une unité sécuritaire, les invitant à contacter un prétendu avocat via un numéro dédié. Ce faux avocat leur demandait alors d’envoyer un mandat postal présenté comme une amende, en échange de la libération du titulaire du compte piraté. Par la suite, un complice était chargé de retirer les fonds transférés.
Dans ce cadre, 26 personnes ont été arrêtées. Les autorités ont également saisi deux camions, six motocyclettes, un ensemble de documents utilisés pour les transferts d’argent, des téléphones portables exploités dans ces opérations ainsi que des sommes d’argent.
Après consultation du parquet près le tribunal de première instance de Tunis, il a été décidé de placer tous les suspects en garde à vue pour des chefs d’accusation liés notamment au blanchiment d’argent, aux atteintes aux biens et aux personnes, au traitement de données personnelles sans consentement, à l’atteinte intentionnelle au patrimoine d’autrui, ainsi qu’à l’intrusion dans un système informatique dans le but d’obtenir des avantages matériels pour soi-même ou pour autrui, dans le cadre d’une organisation criminelle.
Les investigations se poursuivent afin de faire toute la lumière sur cette affaire et ses ramifications, ce qui devrait permettre de mettre un terme à une série d’escroqueries reposant sur des procédés électroniques sophistiqués ayant fait de nombreuses victimes parmi les citoyens.
