INLUCC : affaire de contrebande de devises dans laquelle est impliqué un homme d’affaires

L’Instance nationale de lutte contre la corruption INLUCC a renvoyé au Parquet général auprès du Tribunal de 1ère instance de Tunis le Procès-verbal de la fin de recherche et d’investigation sur une affaire de présomption de contrebande de devises, annonce le Bulletin de l’Instance du mois de juin 2020.

Cette affaire est attribuée à un homme d’affaires à qui on reproche d’ avoir créé une société fictive en vue de procéder à la contrebande de devises à l’étranger et d’avoir émis des fausses factures comportant des taxes exagérées non conformes à la nature des services rendus.

Il lui reproché aussi d’avoir contraint l’un des clients de la société résidente à Tunis à transférer l’argent sous forme de devises au profit d’une société déterminée résidente à l’étranger dont il possède la moitié du capital.

Il s’est avéré en outre que la même personne est impliquée dans des affaires de blanchiment d’argent et de dissimulation de biens acquis de façon illégale dans un pays européen.