Mandats de dépôt contre des hommes d'affaires et un agent pénitentiaire

Le juge d'instruction près le Pôle judiciaire financier a émis des mandats de dépôt contre deux hommes d'affaires étrangers, un tunisien et un étranger et un ancien agent pénitentiaire, pour des délits liés à la formation d'une bande à des fins de blanchiment d'argent, d'escroquerie, de corruption et de spéculation immobilière.

Selon les données disponibles, une relation de partenariat existait auparavant entre l'homme d'affaires étranger et l'homme d'affaires tunisien, dans le domaine de la vente immobilière et des cosmétiques, et ils vivaient tous les deux dans la banlieue nord de la capitale, avant que des différends n'éclatent entre eux et l'échange de plaintes pénales, qui ont conduit à révéler leur implication dans des soupçons de blanchiment d'argent et d'escroquerie.

Selon les mêmes données, il a été décidé de charger une équipe spécialisée de la Garde nationale d’El-Aouina pour mener les recherches nécessaires et garder les deux hommes d'affaires et un ancien employé de l'administration pénitentiaire. Après l’expiration du délai de la garde à vue des trois suspects, il a été décidé de les renvoyer devant le juge d'instruction qui a délivré des mandats de dépôt à leur encontre jusqu'à l'achèvement des enquêtes.