Jeudi 24 Octobre
Un homme d’affaires, son fils et un DG de banque soupçonnés de blanchiment d’argent
Le pôle judiciaire économique et financier a émis des mandats de dépôt contre un homme d’affaires, son fils et le directeur général d’une banque...
Mercredi 3 Juillet
Blanchiment d’argent: Dix personnes arrêtées et placées en garde à vue
Dix personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue pour blanchiment d’argent après la saisie de comptes bancaires contenant des millions de dinars...
Mercredi 8 Mai
Garde à vue pour une responsable de l'association "Tunis Terre d'Asile".
Le parquet auprès du tribunal de première instance de Tunis a ordonné ce mercredi, aux agents de la deuxième unité centrale de recherche sur les crimes financiers...
Lundi 9 Janvier
Blanchiment d'argent: Gel des comptes bancaires de plus de 100 personnes
Le ministère public auprès du Pôle judiciaire financier a ordonné, ce lundi 9 janvier 2023, l'interdiction de changement de propriété des biens immobiliers et le...
Jeudi 5 Janvier
Blanchiment d'argent: garde à vue prolongée pour des suspects
Le Parquet près le Pôle judiciaire économique et financier a ordonné le prolongement de cinq jours de la garde à vue de six personnes arrêtées pour des suspicions...
Blanchiment d'argent: Arrestation d'une dizaine de dirigeants d'un parti politique et un hommes d'affaires
Le ministère public près le Pôle judiciaire économique et financier a ordonné l'arrestation de 10 personnes dont des dirigeants d'un parti politique et un homme...
Jeudi 13 Octobre
Blanchiment d'argent : Un ancien président d'une fédération sportive placé en garde à vue
Le ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis, a autorisé l'Unité nationale de recherches dans les crimes financières à placer en garde à...
Jeudi 23 Juin
Hamadi Jebali interpellé dans une affaire de présomption de blanchiment d’argent
L’ancien chef du gouvernement Hamadi Jebali a été placé en garde à vue sur ordre du parquet près le Pôle antiterroriste à l’unité centrale antiterroriste de...
Jeudi 17 Mars
Blanchiment d’argent : ’’Wachwacha’’ libéré sous caution
La Chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière, auprès de la Cour d’appel de Tunis, a décidé, ce jeudi, de libérer le prévenu...
Lundi 6 Juillet
Blanchiment d'argent: 2 hommes d'affaires détournent 15 millions de dollars
Un dossier de suspicion de blanchiment d’argent a été transféré par l’Instance nationale de lutte contre la corruption au procureur de la République...
Dimanche 17 Mai
Ben Guerdane : démantèlement d’un réseau de contrebande, de trafic de devises et de blanchiment d’argent
Les unités sécuritaires relevant de la sous-direction des enquêtes économiques et financières ont réussi, dans la nuit du 13 au 14 mai, à démanteler un...
Jeudi 14 Mai
Démantèlement d’un réseau de trafic d’armes, de stupéfiants et de blanchiment d’argent
L’unité nationale de recherche dans les crimes terroristes, relevant de la direction de lutte antiterroriste de la Garde nationale, de démanteler un...
Un réseau de trafic d'armes, de drogue et de blanchiment d'argent démantelé
Un réseau spécialisé en trafic d'armes, de drogue et blanchiment d'argent composé de huit éléments a été demantelé par l'Unité d’enquête sur les crimes...
Lundi 2 Septembre
Les banques face au défi du blanchiment d’argent à l’ère numérique
Le blanchiment d’argent est un fléau mondial qui pénalise lourdement l’économie : ces transactions représenteraient 2 à 5 % du PIB annuel de la planète, soit...
Mardi 30 Avril
Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme: 3 institutions financières tunisiennes certifiées
C’est sous le haut patronage du Chef du Gouvernement et avec le soutien de l’Union européenne, que s’est tenue lundi 29 Avril 2019, aux Berges du Lac,...
Mardi 19 Février
Blanchiment de capitaux : le maintien de la Tunisie sur la "liste noire" "ajoute aux défis du secteur bancaire", selon Fitch Ratings
L'inscription de la Tunisie par la Commission européenne sur la liste mise à jour des pays tiers aux faibles dispositifs de lutte contre le blanchiment de...
Jeudi 14 Février
Blanchiment d’argent: Trois directeurs de sociétés pétrolières devant la justice
Trois directeurs généraux de sociétés pétrolières, accusés de détention illégale d’argent, ont été arrêtés par la brigade de recherche...
Mercredi 13 Février
Bergamini : mise à jour de la liste des pays présentant des lacunes dans la lutte contre le financement du terrorisme
L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) à Tunis Patrice Bergamini s’est évertué mercredi à minimiser la portée de l’inscription de la Tunisie sur la...
Samedi 1 Décembre
Tunisie: démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent
La direction des recherches économiques et financières relevant de la direction de la police judiciaire pour la sûreté nationale a démantelé un réseau...
Samedi 4 Août
Blanchiment d'argent: La Tunisie sera-t-elle maintenue ou non dans la liste noire?
Dans une déclaration ce vendredi 3 août 2018, Hatem Chelli, avocat Tunisien au barreau de Paris , a affirmé que le Conseil de l’Europe va se...