Jeudi 23 Juin
Hamadi

Hamadi Jebali interpellé dans une affaire de présomption de blanchiment d’argent

L’ancien chef du gouvernement Hamadi Jebali a été placé en garde à vue sur ordre du parquet près le Pôle antiterroriste à l’unité centrale antiterroriste de...
Jeudi 17 Mars
Blanchiment

Blanchiment d’argent : ’’Wachwacha’’ libéré sous caution

La Chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière, auprès de la Cour d’appel de Tunis, a décidé, ce jeudi, de libérer le prévenu...
Lundi 6 Juillet
Blanchiment

Blanchiment d'argent: 2 hommes d'affaires détournent 15 millions de dollars

  Un dossier de suspicion de blanchiment d’argent a été transféré par l’Instance nationale de lutte contre la corruption au procureur de la République...
Dimanche 17 Mai
Ben

Ben Guerdane : démantèlement d’un réseau de contrebande, de trafic de devises et de blanchiment d’argent

  Les unités sécuritaires relevant de la sous-direction des enquêtes économiques et financières ont réussi, dans la nuit du 13 au 14 mai, à démanteler un...
Jeudi 14 Mai
Démantèlement

Démantèlement d’un réseau de trafic d’armes, de stupéfiants et de blanchiment d’argent

  L’unité nationale de recherche dans les crimes terroristes, relevant de la direction de lutte antiterroriste de la Garde nationale, de démanteler un...
Un

Un réseau de trafic d'armes, de drogue et de blanchiment d'argent démantelé

Un réseau spécialisé en trafic d'armes, de drogue et blanchiment d'argent composé de huit éléments a été demantelé par l'Unité d’enquête sur les crimes...
Lundi 2 Septembre
Les

Les banques face au défi du blanchiment d’argent à l’ère numérique 

Le blanchiment d’argent est un fléau mondial qui pénalise lourdement l’économie : ces transactions représenteraient 2 à 5 % du PIB annuel de la planète, soit...
Mardi 30 Avril
Lutte

Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme: 3 institutions financières tunisiennes certifiées

  C’est sous le haut patronage du Chef du Gouvernement et avec le soutien de l’Union européenne, que s’est tenue lundi 29 Avril 2019, aux Berges du Lac,...
Mardi 19 Février
Blanchiment

Blanchiment de capitaux : le maintien de la Tunisie sur la "liste noire" "ajoute aux défis du secteur bancaire", selon Fitch Ratings

  L'inscription de la Tunisie par la Commission européenne sur la liste mise à jour des pays tiers aux faibles dispositifs de lutte contre le blanchiment de...
Jeudi 14 Février
Blanchiment

Blanchiment d’argent: Trois directeurs de sociétés pétrolières devant la justice

  Trois directeurs généraux de sociétés pétrolières, accusés de détention illégale d’argent, ont été arrêtés par la brigade de recherche...
Mercredi 13 Février
Bergamini

Bergamini : mise à jour de la liste des pays présentant des lacunes dans la lutte contre le financement du terrorisme

  L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) à Tunis Patrice Bergamini s’est évertué mercredi à minimiser la portée de l’inscription de la Tunisie sur la...
Samedi 1 Décembre
Tunisie:

Tunisie: démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent

La direction des recherches économiques et financières relevant de la direction de la police judiciaire pour la sûreté nationale a démantelé un réseau...
Samedi 4 Août
Blanchiment

Blanchiment d'argent: La Tunisie sera-t-elle maintenue ou non dans la liste noire?

 Dans une déclaration ce vendredi 3 août 2018, Hatem Chelli, avocat Tunisien au barreau de Paris   , a affirmé que le Conseil de l’Europe va se...
Lundi 30 Avril
4

4 décrets sont pris pour la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme

  Le gouvernement vient d’émettre 4 décrets ministériels régissant les secteurs d’huissier de justice, les casinos, le commerce de pierres précieuses et...
Mardi 13 Février
Plus

Plus de 19 tonnes d’or ont transité par la Tunisie entre 2012 et 2014

Dans son rapport de l'Evaluation Nationale des Risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, la Commission Tunisienne des Analyses Financières...
Des

Des dossiers de 10 milliards de dinars d’argent douteux transmis à la justice

La Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) est instituée par l'article 118 de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la...
Jeudi 8 Février
La

La BCT évoque dans un nouveau rapport, le nouveau dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

  La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a publié, jeudi, son rapport annuel sur la supervision bancaire pour l’année 2016. Ce rapport de 83 pages, voit le jour...
Lundi 30 Octobre
Slim

Slim Riahi de  nouveau devant le juge d’instruction

  Slim Riahi, homme d’affaires et président du parti Union patriotique Libre (UPL), a été entendu, lundi, par le juge d’instruction au Pôle judiciaire...
Vendredi 20 Octobre
Slim

Slim Riahi entendu une nouvelle fois dans une affaire de blanchiment d’argent

   Les déboires de l’homme d’affaires et président de l’Union patriotique libre (UPL), Slim Riahi avec la justice continuent. Après les affaires...
Mercredi 18 Octobre
Slim

Slim Riahi devant le juge d’instruction pour blanchiment et transfert illégal d'argent

  L’homme d’affaires et homme politique Slim Riahi a été interrogé, ce mercredi 18 octobre 2017 par le juge d’instruction du pôle judiciaire financier,...