Un homme d’affaires, son fils et un DG de banque soupçonnés de blanchiment d’argent

Le pôle judiciaire économique et financier a émis des mandats de dépôt contre un homme d’affaires, son fils et le directeur général d’une banque publique.

Selon Mosaïque FM, ces actions font suite à une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d’argent.

D’après le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une information judiciaire en raison de la complexité des faits. Cette enquête met en exergue un groupe composé de l’homme d’affaires, d’employés de la banque ainsi que d’autres intervenants. Les investigations ont révélé des liens inquiétants entre le suspect principal et certains employés de la banque publique, dans laquelle l’État détient une part significative du capital.

Ces individus auraient usé de leur influence pour détourner des fonds publics tout en évitant de rembourser des prêts contractés.

La brigade centrale de la Garde nationale d’El Aouina est chargée de cette enquête, qui a mis au jour un système complexe de détournement de fonds publics. Les charges formulées sont lourdes : blanchiment d’argent en bande organisée, abus de fonction, corruption active et passive, ainsi que falsification et usage de faux documents.