Lundi 30 Avril
4 décrets sont pris pour la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
Le gouvernement vient d’émettre 4 décrets ministériels régissant les secteurs d’huissier de justice, les casinos, le commerce de pierres précieuses et...
Mardi 13 Février
Plus de 19 tonnes d’or ont transité par la Tunisie entre 2012 et 2014
Dans son rapport de l'Evaluation Nationale des Risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, la Commission Tunisienne des Analyses Financières...
Des dossiers de 10 milliards de dinars d’argent douteux transmis à la justice
La Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) est instituée par l'article 118 de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la...
Jeudi 8 Février
La BCT évoque dans un nouveau rapport, le nouveau dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a publié, jeudi, son rapport annuel sur la supervision bancaire pour l’année 2016. Ce rapport de 83 pages, voit le jour...
Lundi 30 Octobre
Slim Riahi de nouveau devant le juge d’instruction
Slim Riahi, homme d’affaires et président du parti Union patriotique Libre (UPL), a été entendu, lundi, par le juge d’instruction au Pôle judiciaire...
Vendredi 20 Octobre
Slim Riahi entendu une nouvelle fois dans une affaire de blanchiment d’argent
Les déboires de l’homme d’affaires et président de l’Union patriotique libre (UPL), Slim Riahi avec la justice continuent. Après les affaires...
Mercredi 18 Octobre
Slim Riahi devant le juge d’instruction pour blanchiment et transfert illégal d'argent
L’homme d’affaires et homme politique Slim Riahi a été interrogé, ce mercredi 18 octobre 2017 par le juge d’instruction du pôle judiciaire financier,...
Samedi 14 Octobre
Aucun douanier n’est impliqué dans des affaires du blanchiment d’argent
Soufien Selliti, porte-parole du Tribunal de première instance et du pôle judiciaire et financier, a démenti l'implication d'aucun cadre ou agent de la...
Vendredi 29 Septembre
Mandat de dépôt contre Yassine Chennoufi
Le juge d'instruction du pôle judiciaire financier a émis un mandat de dépôt contre l'homme d'affaires et ancien candidat à la présidentielle...
Samedi 5 Août
La BCT pointe du doigt les risques de financement du terrorisme et le blanchiment d’argent
Le niveau des risques en Tunisie est « relativement élevé» , pour une liste de menaces, dont les plus importants sont la corruption, l’évasion...
Mercredi 28 Juin
Slim Riahi : je suis victime d’un chantage politique et je porte plainte contre Youssef Chahed en Grande Bretagne…
Le président de l’UPL et homme d'affaires Slim Riahi a affirmé qu’il n’a pas reçu encore de notification officielle à propos du gel de ses biens et...
Mardi 17 Juin
La poste tunisienne: Un nouveau système de lutte contre le financement du terrorisme
La Poste Tunisienne a entamé la mise en place d’un système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette...