Mardi 19 Février
Blanchiment de capitaux : le maintien de la Tunisie sur la "liste noire" "ajoute aux défis du secteur bancaire", selon Fitch Ratings
L'inscription de la Tunisie par la Commission européenne sur la liste mise à jour des pays tiers aux faibles dispositifs de lutte contre le blanchiment de...
Jeudi 14 Février
Blanchiment d’argent: Trois directeurs de sociétés pétrolières devant la justice
Trois directeurs généraux de sociétés pétrolières, accusés de détention illégale d’argent, ont été arrêtés par la brigade de recherche...
Mercredi 13 Février
Bergamini : mise à jour de la liste des pays présentant des lacunes dans la lutte contre le financement du terrorisme
L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) à Tunis Patrice Bergamini s’est évertué mercredi à minimiser la portée de l’inscription de la Tunisie sur la...
Samedi 1 Décembre
Tunisie: démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent
La direction des recherches économiques et financières relevant de la direction de la police judiciaire pour la sûreté nationale a démantelé un réseau...
Samedi 4 Août
Blanchiment d'argent: La Tunisie sera-t-elle maintenue ou non dans la liste noire?
Dans une déclaration ce vendredi 3 août 2018, Hatem Chelli, avocat Tunisien au barreau de Paris , a affirmé que le Conseil de l’Europe va se...
Lundi 30 Avril
4 décrets sont pris pour la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme
Le gouvernement vient d’émettre 4 décrets ministériels régissant les secteurs d’huissier de justice, les casinos, le commerce de pierres précieuses et...
Mardi 13 Février
Plus de 19 tonnes d’or ont transité par la Tunisie entre 2012 et 2014
Dans son rapport de l'Evaluation Nationale des Risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, la Commission Tunisienne des Analyses Financières...
Des dossiers de 10 milliards de dinars d’argent douteux transmis à la justice
La Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) est instituée par l'article 118 de la loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la...
Jeudi 8 Février
La BCT évoque dans un nouveau rapport, le nouveau dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme
La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a publié, jeudi, son rapport annuel sur la supervision bancaire pour l’année 2016. Ce rapport de 83 pages, voit le jour...
Lundi 30 Octobre
Slim Riahi de nouveau devant le juge d’instruction
Slim Riahi, homme d’affaires et président du parti Union patriotique Libre (UPL), a été entendu, lundi, par le juge d’instruction au Pôle judiciaire...
Vendredi 20 Octobre
Slim Riahi entendu une nouvelle fois dans une affaire de blanchiment d’argent
Les déboires de l’homme d’affaires et président de l’Union patriotique libre (UPL), Slim Riahi avec la justice continuent. Après les affaires...
Mercredi 18 Octobre
Slim Riahi devant le juge d’instruction pour blanchiment et transfert illégal d'argent
L’homme d’affaires et homme politique Slim Riahi a été interrogé, ce mercredi 18 octobre 2017 par le juge d’instruction du pôle judiciaire financier,...
Samedi 14 Octobre
Aucun douanier n’est impliqué dans des affaires du blanchiment d’argent
Soufien Selliti, porte-parole du Tribunal de première instance et du pôle judiciaire et financier, a démenti l'implication d'aucun cadre ou agent de la...
Vendredi 29 Septembre
Mandat de dépôt contre Yassine Chennoufi
Le juge d'instruction du pôle judiciaire financier a émis un mandat de dépôt contre l'homme d'affaires et ancien candidat à la présidentielle...
Samedi 5 Août
La BCT pointe du doigt les risques de financement du terrorisme et le blanchiment d’argent
Le niveau des risques en Tunisie est « relativement élevé» , pour une liste de menaces, dont les plus importants sont la corruption, l’évasion...
Mercredi 28 Juin
Slim Riahi : je suis victime d’un chantage politique et je porte plainte contre Youssef Chahed en Grande Bretagne…
Le président de l’UPL et homme d'affaires Slim Riahi a affirmé qu’il n’a pas reçu encore de notification officielle à propos du gel de ses biens et...
Mardi 17 Juin
La poste tunisienne: Un nouveau système de lutte contre le financement du terrorisme
La Poste Tunisienne a entamé la mise en place d’un système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette...